史丹利农业集团股份有限公司 2022年第一次临时董事局大会决议公告

，中小控股公司会期情况下为：一致同意1,729,628股，占多数闭幕联席会议的中小控股公司（另有因特网投票会期）所拥有者一致一致同意入股总计的92.7102%；指责136,000股，占多数闭幕联席会议的中小控股公司（另有因特网投票会期）所拥有者一致一致同意入股总计的7.2898%；作废0股，占多数闭幕联席会议的中小控股公司（另有因特网投票会期）所拥有者一致一致同意入股总计的0%。

2、初审通过了《关于耒阳史蒂芬宜化生物技术生物技术有限Corporation投资建设新能源胶合板前驱形体磷酸铁及配套项目地修正案》。

作准备会期的有一致一致同意入股总计为645,422,293股，一致同意645,286,293股，占多数作准备会期的有一致一致同意入股总计的99.9789%；指责136,000股，占多数作准备会期的有一致一致同意入股总计的0.0211%；作废0股，占多数作准备会期的有一致一致同意入股总计的0%。

其中，中小控股公司会期情况下为：一致同意1,729,628股，占多数闭幕联席会议的中小控股公司（另有因特网投票会期）所拥有者一致一致同意入股总计的92.7102%；指责136,000股，占多数闭幕联席会议的中小控股公司（另有因特网投票会期）所拥有者一致一致同意入股总计的7.2898%；作废0股，占多数闭幕联席会议的中小控股公司（另有因特网投票会期）所拥有者一致一致同意入股总计的0%。

四、法官出有的普通法意愿

北京市君合法性官Horipro法官视为，本次本Corporation的开会和开会流程、闭幕联席会议人员豁免和民间团形体豁免以及会期流程等事宜，具备普通法、法令及《Corporation规程》的有关按规定，由此考虑的本Corporation该委员会是合法性有效性的。

五、核准元信息

1、经与会常务理事和历史纪录人草签确认并拆下执委会印章的2022年第一次临时本Corporation该委员会；

2、北京市君合法性官Horipro就本次本Corporation出有的《关于史蒂芬工业集团入股有限Corporation2022年第一次临时本Corporation的普通法议程》。

理应告示。

史蒂芬工业集团入股有限Corporation执委会

二〇二二年七翌年十九日

关于史蒂芬工业集团入股有限Corporation

2022年第一次临时本Corporation的

普通法议程

致：史蒂芬工业集团入股有限Corporation

受茂Corporation的接洽，本所根据《中华人民共约和国Corporation法》（表列出简称“《Corporation法》”）、《集团本Corporation规章》（表列出简称“《本Corporation规章》”）等普通法、法令、规章及《史蒂芬工业集团入股有限Corporation规程》（表列出简称“《Corporation规程》”）的有关按规定，就茂Corporation2022年第一次临时本Corporation（表列出简称“本次本Corporation”）有关事宜出有本普通法议程。

本普通法议程仅就本次本Corporation的开会和开会流程、闭幕本次本Corporation人员的豁免、民间团形体豁免、联席会议会期流程到底具备欧美方面普通法、法令及《Corporation规程》的按规定以及会期结果到底合法性有效性发表意愿，而不对本次本Corporation所初审的修正案内容可以及该等修正案所表述的方面断言或信息的真实性、准确性或合法性性发表意愿。

本普通法议程专用引领本次本Corporation方面法律条文合法性性之目地而使用，未有经本所书面一致同意，任何人不得将其用作其他任何目地。

为出有本普通法议程之目地，本所委派两名法官开会了茂Corporation本次本Corporation，并根据有关普通法法令的按规定和立即，按照法官从业者公认的业务标准、道德规范和勤勉惟独信念，对茂Corporation给予的与本次本Corporation有关的元信息和断言顺利完成了审核和可验证。在此相结合，本所对普通法意愿出有之日及以前所遭遇的断言发表普通法意愿如下：

一、关于本次本Corporation的开会和开会

1、根据茂Corporation第五届执委会第十三次联席会议该委员会告示以及茂Corporation执委会就开会本次本Corporation于2022年6翌年30日在巨潮资料中心络告示的《史蒂芬工业集团入股有限Corporation关于开会2022年第一次临时本Corporation的通告》（表列出简称“《本Corporation通告》”），茂Corporation执委会已就本次本Corporation的开会做出该委员会，并于联席会议开会15日前以告示方式将通告了控股公司，《本Corporation通告》有关本次本Corporation联席会议通告的内容可具备《Corporation规程》的有关按规定。

2、根据本所法官的审核，本次本Corporation忽略第一时间投票会期与因特网投票会期融为一形体的方式将。

3、根据本所法官的审核，本次本Corporation通过香港买入所金融机构市场顺利完成因特网投票会期的起止时长为2022年7翌年19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；本次本Corporation通过香港买入所网络投票会期系统投票会期的起止时长为2022年7翌年19日凌晨9:15至2022年7翌年19日当日15:00期间的任意时长。

4、根据本所法官的引领，茂Corporation于2022年7翌年19日在山东省沂水县大兴镇史蒂芬路史蒂芬集团主楼联席会议室开会本次本Corporation，联席会议由Corporation常务理事长颇高文班作人筹划。

5、根据本所法官的审核，本次本Corporation开会的实际时长、区域内、方式将、联席会议初审的修正案与《本Corporation通告》中告示的时长、区域内、方式将、提交联席会议初审的修正案一致。

综上所述，本次本Corporation的开会和开会流程具备《Corporation法》、《本Corporation规章》及《Corporation规程》的有关按规定。

二、关于闭幕本次本Corporation人员的豁免和民间团形体的豁免

1、举行本次本Corporation的控股公司及控股公司行政官员

经本所法官审核，举行本次本Corporation的控股公司及控股公司行政官员有数：（1）第一时间闭幕本次本Corporation并投票会期的控股公司及控股公司行政官员；（2）举行本次本Corporation因特网投票会期的控股公司。

根据本所法官的审核，闭幕本次本Corporation的控股公司或控股公司行政官员合计32名，代表人茂Corporation有一致一致同意入股645,422,293股，占多数茂Corporation入股总计的55.7897%。缘由下如下：

（1）第一时间联席会议闭幕情况下

根据本所法官的审核，闭幕本次本Corporation第一时间联席会议的控股公司或控股公司行政官员11名，代表人茂Corporation有一致一致同意入股643,556,665股，占多数茂Corporation入股总计的55.6285%。

根据欧美金融机构登记结算公司法Corporation广州分Corporation以留言板方式将给予的表明茂Corporation截至2022年7翌年14日当日股市时在册之控股公司旧名和姓名的《控股公司逐个》，上述控股公司或控股公司行政官员自愿闭幕本次本Corporation。

根据本所法官的审核，上述控股公司皆亲手或接洽行政官员闭幕了本次本Corporation。

根据本所法官的审核，茂Corporation部分常务理事、常务理事、颇高级管理者闭幕了本次本Corporation第一时间联席会议。

（2）举行因特网投票会期情况下

根据广州金融机构信息有限Corporation传来的茂Corporation2022年第一次临时本Corporation因特网投票会期结果统计表，茂Corporation通过香港买入所金融机构市场和网络投票会期系统举行因特网投票会期的控股公司21名，代表人茂Corporation有一致一致同意入股1,865,628股，占多数茂Corporation入股总计的0.1613%。

2、根据茂Corporation第五届执委会第十三次联席会议的联席会议该委员会告示及《本Corporation通告》，茂Corporation执委会开会了本次本Corporation。

综上所述，闭幕本次本Corporation的人员豁免及本次本Corporation民间团形体的豁免具备《本Corporation规章》及《Corporation规程》的有关按规定。

三、关于本次本Corporation的会期和会期流程

1、根据本所法官的引领，本次本Corporation第一时间联席会议忽略记名方式将投票会期会期，闭幕联席会议的控股公司就列入本次本Corporation未有来将会的议程每项顺利完成了会期。本Corporation对议程顺利完成会期时，由本所法官、控股公司代表人与常务理事联合负责预选和监票。

2、根据茂Corporation控股公司代表人、常务理事及本所法官对联席会议会期结果所做的上交、广州金融机构信息有限Corporation传来的茂Corporation2022年第一次临时本Corporation因特网投票会期结果统计表及本所法官的审核，本次本Corporation忽略第一时间投票会期和因特网投票会期两种方式将对本次联席会议告示中列明的议程顺利完成了会期，并初审通过了表列出修正案：

（1） 初审通过《关于对耒阳史蒂芬宜化生物技术生物技术有限Corporation增资暨相关联买入的修正案》。

作准备会期的有一致一致同意入股总计为645,190,759股，一致同意645,054,759股，占多数作准备会期的有一致一致同意入股总计的99.9789%；指责136,000股，占多数作准备会期的有一致一致同意入股总计的0.0211%；作废0股，占多数作准备会期的有一致一致同意入股总计的0%。相关联控股公司胡照顺作人对本修正案忽略会期。

其中，中小控股公司会期情况下为：一致同意1,729,628股，占多数闭幕联席会议的中小控股公司（另有因特网投票会期）所拥有者一致一致同意入股总计的92.7102%；指责136,000股，占多数闭幕联席会议的中小控股公司（另有因特网投票会期）所拥有者一致一致同意入股总计的7.2898%；作废0股，占多数闭幕联席会议的中小控股公司（另有因特网投票会期）所拥有者一致一致同意入股总计的0%。

（2） 初审通过《关于耒阳史蒂芬宜化生物技术生物技术有限Corporation投资建设新能源胶合板前驱形体磷酸铁及配套项目地修正案》。

作准备会期的有一致一致同意入股总计为645,422,293股，一致同意645,286,293股，占多数作准备会期的有一致一致同意入股总计的99.9789%；指责136,000股，占多数作准备会期的有一致一致同意入股总计的0.0211%；作废0股，占多数作准备会期的有一致一致同意入股总计的0%。

其中，中小控股公司会期情况下为：一致同意1,729,628股，占多数闭幕联席会议的中小控股公司（另有因特网投票会期）所拥有者一致一致同意入股总计的92.7102%；指责136,000股，占多数闭幕联席会议的中小控股公司（另有因特网投票会期）所拥有者一致一致同意入股总计的7.2898%；作废0股，占多数闭幕联席会议的中小控股公司（另有因特网投票会期）所拥有者一致一致同意入股总计的0%。

经本所法官审核，本次本Corporation的会期流程具备《Corporation法》、《本Corporation规章》及《Corporation规程》的有关按规定。

四、论证意愿

综上，本所法官视为，茂Corporation本次本Corporation的开会和开会流程、闭幕联席会议人员豁免和民间团形体豁免以及会期流程等事宜，具备普通法、法令及《Corporation规程》的有关按规定，由此考虑的本Corporation该委员会是合法性有效性的。

本所一致同意将本普通法议程随茂Corporation本次本Corporation该委员会按有关按规定给以告示。

北京市君合法性官Horipro

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局长：华晓军

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俱 旅：曲惠清

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俱 旅：张尹昇

2022年 7 翌年 19 日

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