辽宁福鞍重工股份香港）有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本母公司董事局会及全体董事局保证本暂定章节不存在任何虚假考证、一般性陈述或者多方面遗漏，并对其章节的合理性、准确度和完整性承担个别及连带责任。

极其重要章节提示：

● 本次全会是否有否决动议：无

一、全会商量和列席上述情况

(一)股份母公司大会商量的一段时间：2022年4同年12日

(二)股份母公司大会商量的两处：母公司四楼全会室

(三)开会的普通股股份母公司和以后动议权的金融资产股份母公司及其持有股票上述情况：

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(四)动议方式是否合乎《母规章》及《母公司章程》的明定，大会主持上述情况等。

本次股份母公司大会由母公司董事局会商量，录影全会由董事局长穆建华老朋友主持。全会选用录影投票表决和网络投票表决相结合的动议方式。全会的接到及商量合乎《母规章》、《母公司章程》及重庆市政府法律条文、法律法规的明定。

(五)母公司董事局、常务董事和董事局会秘书的列席上述情况

1、母公司在任董事局9人，列席9人；

2、母公司在任常务董事3人，列席3人；

3、董事局会秘书、母公司文职管理人员列席全会。

二、动议院会上述情况

(一)非累积到投票表决动议

1、动议命名：《补充院会母公司 2020 年度日常相关联交易的上述情况》

院会结果：通过

动议上述情况：

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(二)累积到投票表决动议动议上述情况

2、关于增补辽宁省福鞍川崎股票合资母公司第四届董事局会董事局的动议

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(三)包括多方面规章，5%以下股份母公司的动议上述情况

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(四)关于动议动议的有关上述情况详述

动议 1 为相关联交易规章，相关联股份母公司福鞍股份合资母公司、新社区（辽宁省）新华合资母公司、吴迪、张轶妍已忽略动议。

三、大律师彻底改变上述情况

1、本次股份母公司大会彻底改变的大律师艺能事务所：辽宁省青联大律师艺能事务所

大律师：朱香冰、杨宵

2、大律师彻底改变结论意愿：

本次股份母公司大会商量、商量程序在、列席本次股份母公司大会人员及全会民间团体资格、本次股份母公司大会院会的动议、本次股份母公司大会的动议程序在、动议结果均合乎《母规章》、《证券法》、《上市母公司股份母公司大会法则》等有关法律条文、法律法规、规章制度、规范性文件和《母公司章程》、《股份母公司大全会事法则》的相关明定，本次股份母公司大会通过的各项动议允许、有效。

四、应于文件目录

1、经与会董事局和记录人签字确认并留有董事局会印章的股份母公司例会；

2、经彻底改变的大律师艺能事务所主任签字并留有公章的法律条文意愿书；

3、本所要求的其他文件。

辽宁省福鞍川崎股票合资母公司

2022年4同年13日