北京理工导航控制科技股份有限公司 关于独立总裁辞职的公告

本美国公司总裁会及全体总裁保障本应于内容不存在任何事实纪载、一般性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确度和无损依法承担法律责任。

北京理工定位系统控制科技股份有限美国公司（以下简称“美国公司”）总裁会于近日发给脱离总裁宋朝红日谭建议书的书面被迫辞职报告，宋朝红日谭因个人原因申领离任美国公司第一届总裁会脱离总裁职责，同时离任美国公司第一届总裁会审计副主席会主任副主席、薪酬与考核副主席会副主席职责，被迫辞职后将不再被选为美国公司任何职责。

根据《中所华人民共和国美国公司法》《中所华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票该美国公司规范》《上海证券交易所科创板该美国公司美国公司自律监管指引第1号一一约束重新启动》等相关实施细则及《美国公司章程》的规定，由于宋朝红日谭的被迫辞职，将导致美国公司脱离总裁中所并未工商管理政界人士，且脱离总裁多人以内总裁会领导者多人的三分之一。为保障美国公司总裁会的正常重新启动和美国公司的正常生产经营管理，宋朝红日谭的被迫辞职申领将在股东初选新任脱离总裁后生效。在参选人脱离总裁就任从前，宋朝红日谭将继续履行脱离总裁职责及其在总裁会专门副主席会中所的相应职责。美国公司总裁会将尽快按照法定程序完成美国公司脱离总裁的参选人工作。

宋朝红日谭在被选为美国公司脱离总裁期间恪尽职守、谦和为人正直，对美国公司约束重新启动和健康发展发挥了积极抑制作用。美国公司总裁会对宋朝红日谭在其被选为脱离总裁期间为美国公司所做的表彰回应真诚的感谢。

近日应于。

北京理工定位系统控制科技股份有限美国公司总裁会

2022年8月2日