汉口光迅科技股份有限公司第六届 董事会第二十一次会议（临时会议） 决议公告

中都国银行银行存款1,227.35万元（筹募贷款单据累计节余银行存款利息收入1,227.35万元，实际确保金以贷款投到出有当晚中都国银行结息中都国银行银行存款并不相同）永久缺少流动贷款，同时准予筹募贷款单据。

一、筹募贷款原则上可能会

（一）单单筹募贷款确保金、贷款到账整整

经中都国证券交易全权负责管理委员长会《关于核发北京日光迅科技投资人有限该公司非的出有版股支持票的批复》（证监许可〔2019〕26号）核发，日光迅科技本次非的出有版耗资普通股（A股）28,653,166股,出有版生产成本为28.40元/股，筹募贷款总确保金为耗资813,749,914.40元，扣除与出有版有关的费用耗资18,028,091.83元，单单筹募贷款所得为耗资795,721,822.57元。上述贷款于2019年4同月9日顺利启动，依此立忠会计师STUDIO（特殊普通合伙）需有的忠会师报字[2019]第ZE10171号《验资报告》验证。

2019年5同月10日该公司第五届法人代表会第二十三次内阁会议、第五届执行委员会第二十二次内阁会议院会通过的《关于修正非的出有版股支持票筹募贷款投资单项转回确保金的议程》，该公司根据单单筹募贷款所得，按照单项可能会修正并再度决定筹募贷款的实际投资单项、优先依次及各单项的实际耗资，筹募贷款不足之外由该公司以自筹贷款解决。该公司按照单单筹募贷款可能会对原筹募贷款投资单项长须转回筹募贷款确保金做出有附加修正，实际如下：

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2019年6同月20日，该公司开会第五届法人代表会第二十四次内阁会议、第五届执行委员会第二十三次内阁会议，院会通过了《关于以筹募贷款生成预先转回募投单项自筹贷款的议程》，与会代表该公司以非的出有版筹募贷款61,928,748.99 元生成预先转回募投单项。

2020年4同月28日，该公司开会第六届法人代表会第七次内阁会议和第六届执行委员会第六次内阁会议院会通过了《关于裁减非的出有版股支持票筹募贷款单项投资规模并将剩余筹募贷款永久缺少流动贷款的议程》，将数通单项其所用于筹募贷款投资规模由原开发计划的59,572.18万元裁减为18,500.00万元，剩余筹募贷款41,072.18万元永久缺少流动贷款（加上利息及现金管理投资净收益222.84万元后，永久缺少流动贷款确保金为41,295.02万元）。2020年5同月28日，该公司开会2019年年度债权人大会院会通过了上述议程。

二、筹募贷款寄存和管理可能会

（一）筹募贷款有系统可能会

为标准筹募贷款的管理和其所用于，大大提高筹募贷款其所用于的效能和特性，遏止贷款其所用于风险，确保贷款其所用于安全，管控投资者国家主权，本该公司已按照《中都华人民共和国该公司法》、《中都华人民共和国证券交易法》、《中都国证监会上市该公司标准受控引导》等有关中都国大陆政府的敦促，建构本该公司单单可能会，制定了《北京日光迅科技投资人有限该公司筹募贷款专项读取与其所用于有系统》(请注解意亦称《有系统》)，对筹募贷款实行单据读取制度，对筹募贷款的寄存、其所用于、单项全面实施管理、投资单项的变更及其所用于可能会的全权负责等展开了明定。该有系统经本该公司2006年10同月制定，2015年3同月年度债权人大会第二次修订。本该公司已将中都国证监会报送的《中都国证监会上市该公司标准受控引导》中都与筹募贷款管理系统性明定与《有系统》展开了核对，认为《有系统》亦适用《中都国证监会上市该公司标准受控引导》的敦促。

根据有关中都国大陆政府及《珠海市证券交易上市该公司标准受控引导》的明定，该公司在交通中都国银行投资人有限该公司湖南省中都国银行开立专项联系人，仅其所用于本该公司数据通忠用高速日光截取接口生产成本扩充单项、缺少流动贷款单项筹募贷款的读取和其所用于，不得用作其他用途。

（二）筹募贷款三方管理协议书可能会

为标准该公司筹募贷款管理，管控中都小投资者的权益，根据有关中都国大陆政府及《珠海市证券交易上市该公司标准受控引导》的明定，2019年4同月该公司与交通中都国银行投资人有限该公司湖南省中都国银行以及准管理机构申万宏源证券交易全额准私有该公司签订了《筹募贷款三方管理协议书》，并得到了要点履行。

（三）筹募贷款单据读取可能会

截至2021年8同月31日止，2019年非的出有版单项实际筹募贷款的寄存可能会如下

为单位：耗资元

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注解：节余筹募贷款为累计利息收入中都国银行银行存款1,227.35万元

三、本次非的出有版节余筹募贷款永久性缺少流动贷款及筹募贷款单据的准予可能会

（一）筹募贷款其所用于及节余可能会

截至2021年8同月31日，“缺少流动贷款单项”已全面实施完毕，“宽带网络核心日激光芯片与器件产业化单项”已竣工投产并启动结算核算，单项累计转回80,608.84万元，筹募贷款节余1,227.35万元(为利息收入中都国银行银行存款）。实际可能会如下：

为单位：耗资万元

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（二）节余筹募贷款永久缺少流动贷款及准予单据可能会

该公司长须将上述筹募贷款联系人中都国银行银行存款1,227.35万元（实际确保金以贷款投到出有当晚中都国银行结息中都国银行银行存款并不相同）永久缺少流动贷款，其所用于该公司主营的工业发展。上述贷款直管启动后，该公司将准予交通中都国银行投资人有限该公司湖南省中都国银行421867018018800104490筹募贷款单据。

上述节余筹募贷款永久缺少流动贷款及准予单据关系人依此第六届法人代表会第二十一次内阁会议院会通过。本次节余筹募贷款（包括利息收入）低于筹募贷款所得的10%，根据《中都国证监会上市该公司标准受控引导（2020年修订）》的明定，并不需要审批债权人大会院会。

四、节余筹募贷款永久缺少流动贷款的开发计划

为了最大限度地起到筹募贷款的其所用于生产成本，满足该公司业务增长对流动贷款的需求，促进该公司后续企业和长远工业发展，该公司长须将上述筹募贷款联系人中都国银行银行存款1,227.35万元（实际确保金以贷款投到出有当晚中都国银行结息中都国银行银行存款并不相同）永久缺少流动贷款，其所用于该公司主营的工业发展。上述贷款直管启动后，后续如需支付现阶段尚未达到退款状态的质保金及尾款等款项，该公司将其所用于自有贷款支付。

本次将节余筹募贷款永久性缺少流动贷款，有利于满足该公司日常自营对流动贷款的需求，缓解该公司的贷款压力，大大提高该公司盈利能力，适用该公司及中都小债权人的国家主权，不不存在变相改变筹募贷款投到回的犯罪行为，未违反中都国证券交易全权负责管理委员长会、中都国证监会关于上市该公司筹募贷款其所用于的有关明定。

五、系统性说明

根据《中都国证监会股支持票上市法则》、《中都国证监会上市该公司标准受控引导》的系统性明定，该公司本次其所用于节余筹募贷款永久性缺少流动贷款适用请注解意敦促：

1、本次长须展开永久缺少流动贷款的筹募贷款已到账超过一年。

2、本次其所用于节余筹募贷款永久缺少流动贷款未阻碍该公司募投单项的全面实施。

3、本次其所用于节余筹募贷款永久缺少流动贷款严格按照中都国证监会的敦促履行附加的审批流程和忠息披露义务。

六、系统性院会可能会

（一）法人代表会发表意见

2021年9同月17日，该公司第六届法人代表会第二十一次内阁会议院会通过《关于将2019年非的出有版A股股支持票节余筹募贷款永久缺少流动贷款并准予单据的议程》，与会代表该公司将节余筹募贷款1,227.35万元（实际确保金以贷款投到出有当晚中都国银行结息中都国银行银行存款并不相同）全部投到入该公司原则上银行存款联系人其所用于永久缺少该公司流动贷款并准予筹募贷款单据。

（二）实质上法人代表发表意见

该公司实质上法人代表发表文章发表意见如下：经仔细审阅，我们充分了解该公司数据通忠用高速日光截取接口生产成本扩充单项已全面实施完毕，与会代表将节余筹募贷款1,227.35万元（实际确保金以贷款投到出有当晚中都国银行结息中都国银行银行存款并不相同）全部投到入该公司原则上银行存款联系人其所用于永久缺少该公司流动贷款并准予筹募贷款单据之事宜。前述可能会适用该公司单单可能会，有利于大大提高筹募贷款其所用于效能，对大大提高该公司整体生产成本有积极的促进作用。该公司已按照《中都国证监会股支持票上市法则》、《中都国证监会上市该公司标准受控引导》等系统性法律、法规及标准性文件的敦促履行系统性决策流程，不不存在破坏该公司和中都小债权人合法国家主权的可能会。实质上法人代表一致与会代表该公司将节余筹募贷款及利息等收入永久性缺少流动贷款，筹募贷款单据将在筹募贷款直管启动后展开准予。

（三）执行委员会院会可能会

2021年9同月17日，该公司第六届执行委员会第十八次内阁会议院会通过《关于将2019年非的出有版A股股支持票节余筹募贷款永久缺少流动贷款并准予单据的议程》，与会代表该公司将节余筹募贷款1,227.35万元（实际确保金以贷款投到出有当晚中都国银行结息中都国银行银行存款并不相同）全部投到入该公司原则上银行存款联系人其所用于永久缺少该公司流动贷款，同时准予筹募贷款单据。

（四）执行委员会核实发表意见

该公司本次其所用于节余筹募贷款永久缺少流动贷款，不不存在变相变更筹募贷款用途的犯罪行为，有利于大大提高贷款其所用于效能，适用该公司和全体债权人的国家主权。该关系人的决策及院会流程合法、合规，适用《中都国证监会上市该公司标准受控引导》等系统性明定。因此，我们与会代表该公司将本次节余筹募贷款1,227.35万元（含利息收入，实际确保金以贷款投到出有当晚中都国银行结息中都国银行银行存款并不相同）永久缺少流动贷款。

（五）准管理机构核实发表意见

该公司准管理机构发表文章核实发表意见如下：该公司2019年非的出有版A股股支持票筹募贷款投资单项结项并将节余筹募贷款永久性缺少流动贷款的系统性关系人仍未该公司第六届法人代表会第二十一次内阁会议和第六届执行委员会第十八次内阁会议院会通过，实质上法人代表发表文章了与会代表的实质上发表意见，履行了确实的审批流程，适用《证券交易出有版上市准业务管理办法》《上市该公司管理引导第2号——上市该公司筹募贷款管理和其所用于的管理敦促》《中都国证监会上市该公司标准受控引导（2020年修订）》以及该公司筹募贷款有系统等系统性明定的敦促。该公司其所用于节余贷款永久缺少流动贷款，利于大大提高贷款其所用于效能，适用该公司自营工业发展需要，不不存在破坏该公司及全体债权人，特别是中都小债权人国家主权的处理方式。本次节余筹募贷款（包括利息收入）低于筹募贷款所得的10%，根据《中都国证监会上市该公司标准受控引导（2020年修订）》的明定，并不需要审批债权人大会院会。

因此，准管理机构对该公司本次非的出有版A股股支持票筹募贷款投资单项结项并将节余筹募贷款永久性缺少流动贷款的关系人赞成。

七、备查文件

1、第六届法人代表会第二十一次内阁会议安理会暂定；

2、第六届执行委员会第十八次内阁会议安理会暂定；

3、北京日光迅科技投资人有限该公司实质上法人代表对第六届法人代表会第二十一次内阁会议系统性关系人的实质上发表意见；

4、执行委员会关于将2019年非的出有版A股股支持票节余筹募贷款永久缺少流动贷款的核实发表意见；

5、申万宏源证券交易全额准私有该公司关于北京日光迅科技投资人有限该公司筹募贷款投资单项结项并将节余筹募贷款永久性缺少流动贷款的核实发表意见。

北京日光迅科技投资人有限该公司法人代表会

二〇二一年九同月十八日

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